• руководство производственным процессом подразделения, кон-троль выполнения возложенных целей и задач; • ежедневный мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций; • организация своевременной подготовки ответов на письма/запросы уполномоченных органов (ЦБ, ФСФМ) касающихся ПОД/ФТ, написание мотивированных суждений; • выявление схем по обналичиванию денежных средств; • взаимодействие со всеми подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ; • обучение сотрудников Банка в целях ПОД/ФТ; • разработка Правил внутреннего контроля, Положений и иных документов в целях ПОД\ФТ; • мониторинг общих показателей работы подразделения, подготовка и направление руководству Банка периодических статистических отчетов, а также отчетов по результатам проводимой работы.

• ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных согласно критериям, разработанным банком • анализ деятельности клиентов (направление запросов для установления характера деятельности клиентов), подготовка мотивированных суждений после проведения анализа операций и документов клиентов • ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля • организация работы по представлению сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России • консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ

• открытие, ведение расчетных счетов физических и юридических лиц; • ведение зарплатных проектов для юридических лиц; • контроль за ведением картотеки №1 и №2; • ввод и обработка платежных поручений; • осуществление контроля за денежными средствами на счетах клиентов, при наличии наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или при-остановления операций по счету в случаях, предусмотренных законодательством РФ; • подготовка информации по запросам налоговых органов, судебных приставов и других лиц, имеющих право получать сведения в соответствии с действующим законодательством

финансы и кредит, экономист